Una investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 1 especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes permitió desarticular una organización dedicada a cometer estafas digitales mediante falsas plataformas de inversión.
La pesquisa estuvo a cargo del fiscal Ariel Rivas, con la coordinación de los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito, y se inició a partir de denuncias radicadas por vecinos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela que aseguraron haber sido engañados tras intentar realizar inversiones a través de internet.
Según informó 5Días, las víctimas eran captadas mediante publicaciones y contactos en redes sociales que simulaban pertenecer a reconocidas plataformas de inversiónLuego eran contactadas a través de llamadas de WhatsApp provenientes de números telefónicos del exterior, principalmente con característica de España.
Los damnificados transferían dinero creyendo que estaban realizando inversiones legítimasSin embargo, los fondos eran enviados a billeteras virtuales vinculadas a empresas fraudulentas constituidas con personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidadPara sostener el engaño, los estafadores desarrollaban aplicaciones que simulaban mostrar el crecimiento de las inversiones, cuando en realidad el dinero ya había sido transferido a cuentas de activos digitales y posteriormente fugado al exterior.
La maniobra se completaba cuando las víctimas intentaban retirar sus supuestas gananciasEn ese momento, los delincuentes exigían el pago de presuntos impuestos o cargos adicionalesAnte la negativa de los inversores, cortaban toda comunicación y desaparecían.
A medida que avanzó la investigación, la fiscalía logró unificar al menos cuatro denuncias radicadas en distintas dependencias judicialesPosteriormente se solicitaron informes al Banco Central de la República Argentina, empresas de telefonía celular, entidades financieras y plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que permitió reconstruir el circuito de la maniobra y reunir elementos de prueba suficientes para solicitar allanamientos.
Las medidas judiciales fueron ejecutadas por personal de la División de Delitos Complejos y Cibercrimen AMBA Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en oficinas ubicadas en el microcentro porteño y en el domicilio particular del principal sospechoso, situado en un country de la zona de Guernica.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a periciasAdemás, la comisión policial encabezada por el comisario Monroy logró incautar 20.000 USDT —criptomoneda cuyo valor se encuentra atado al dólar estadounidense— y bloquear cuentas bancarias y virtuales vinculadas a los investigados.
Desde la fiscalía recordaron la importancia de extremar las precauciones al momento de invertir dinero y recomendaron operar únicamente a través de entidades reconocidas y reguladas, además de desconfiar de promesas de rentabilidades elevadas provenientes de sitios web o plataformas de dudosa procedencia.
